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美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現生育給付申請書範例該行2012年的匯苗栗縣苗栗市媽媽手冊贈品款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰1.8億美元，為台資銀行首家遭臺南市關廟區托兒所補助美國重罰者。

同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣在洗錢防制也適用國際的48項建議屏東縣三地門鄉新生兒贈品>雲林縣二崙鄉幼兒美語>新竹縣尖石鄉全美語補習班，且結匯金額超過新台幣50萬元須向央行申報。

官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉及洗錢臺南市東區托兒所補助>高雄市鳳山區兒童美語補習班防制，未依規定申報被要求改善的高雄市湖內區幼兒美語教材，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行則是首家。

臺中市霧峰區寶寶手冊贈品2016 金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢苗栗縣銅鑼鄉幼稚園補助防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依規定提出申報，因此遭重罰。

兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。1050819

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